Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülen “Türkiye'de Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele Projesi”, kara paranın aklanmasının  önlenmesi alanında Türkiye'deki yetkili kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Bu kapsamda 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde,  finansal kuruluşların yerinde denetiminde iyi uygulamalar konusunda bir eğitim düzenlenmiştir.

Kapasite güçlendirme faaliyeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), Sermaye Piyası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, hazine  kontrolörleri gibi alanda çalışan uzmanları bir araya getirmiştir.

 

Eğitim, katılımcıların farkındalık ve becerilerini artırırken, finansal kuruluşların kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik yerinde denetimine ilişkin Avrupa’dan temel yaklaşımlar, uygulamalar ve araçlardan örnekler sunmuştur. Bu bağlamda katılımcılara İrlanda Merkez Bankası, Hırvatistan Ulusal Bankası ve diğer ülke bakış açıları, deneyimleri ve iyi uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Avrupa Konseyi uzmanı ve konuşmacıları, yükümlü kuruluşların risk profilinin çıkarılması ve riske dayalı yerinde denetimlerin sıklığının ve yoğunluğunun belirlenmesi, denetim öncesi süreç, yerinde denetim kapsamının belirlenmesi, iyileştirme süreci ve risk değerlendirmesinin güncellenmesinin önemini vurgulamıştır.

 

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek" ve "Türkiye'de Kara Paranın Aklamasıyla Mücadele Projesi" çerçevesinde düzenlenmiştir.