Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Türkiye’de Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele Projesi”, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle, Türkiye’de gerçek faydalanıcılık verilerinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik süregelen ulusal çabalara destek olmak amacıyla Ankara’da bir çalıştay düzenledi. Katılımcılar arasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile kolluk kuvvetlerinden temsilciler yer aldı.

Gerçek faydalanıcılık verileri, bir şirketin, kuruluşun veya tüzel kişiliğin nihai olarak kime ait olduğunu veya kim tarafından kontrol edildiğini gösteren kişi ya da kuruluşlara ilişkin bilgileri ifade eder. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen uluslararası standartlarla uyumlu olarak, çalıştayda özellikle karmaşık hukuki ve mülkiyet yapılarının söz konusu olduğu durumlarda gerçek faydalanıcılığın tespitine ilişkin pratik zorluklar ele alınmıştır.

Avrupa Konseyi uzmanları, gerçek faydalanıcılık bilgilerini doğrulamaya yönelik temel kavramlar, yasal yükümlülükler ve risk temelli yaklaşımlar konusunda teknik rehberlik sağlamıştır. Katılımcılar, merkezî siciller ve destekleyici kaynaklar aracılığıyla gerçek faydalanıcılık  verilerine erişim ve bu verilerin doğrulanmasına ilişkin mekanizmaları incelemiştir. Oturumlarda ayrıca, veri kalitesinin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması ve tutarsızlıkların tespit edilerek giderilmesine yönelik iyi uygulamalara yer verilmiştir. Bu yaklaşımların pratikte nasıl uygulandığını göstermek amacıyla örnek vaka çalışmaları kullanılmıştır. Çalıştayda ayrıca, şirket düzeyindeki sorumluluklar ile yükümlü kuruluşların, gerçek faydalanıcı ihlallerini tespit etme, bildirme ve yanıt verme konusundaki görevleri ele alındı. Bunun yanısıra, kayıt yapılmaması, ilgili gerçek faydalanıcılık verilerinin güncellenmemesi veya doğrulanmaması gibi yaygın eksiklikler tartışıldı ve bunlara karşı uygulanabilecek yaptırım stratejileri ile orantılı cezalar değerlendirildi. Katılımcılara, Avrupa Birliği  çerçevesindeki mevzuat ile ilgili önlemlere ilişkin örnekler sunulmuş ve fiilî yaptırım uygulamalarına dair vakalar paylaşılmıştır.

Standartlara uyumun sağlanmasında sicil makamlarının rolü, çalıştayın ana temalarından biri olarak öne çıkmış, bu bağlamda,  gerçek faydalanıcılık sicilinin nasıl daha etkili yönetilebileceğine dair pratik bilgiler içeren Malta Ticaret Sicil Birimi’ne (Malta Business Registry) ilişkin vaka çalışmaları sunulmuştur. Etkinlikte ayrıca, tüzel kuruluşların kötüye kullanımına karşı verilecek mücadelede, şeffaflığın, zamanında güncellemelerin ve koordineli yaptırım uygulamalarının önemi güçlü şekilde vurgulanmıştır.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek" ve "Türkiye'de Kara Paranın Aklamasıyla Mücadele Projesi" çerçevesinde düzenlenmiştir.