Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) yirmi beş temsilci, Avrupa Konseyi tarafından Ankara'da düzenlenen dört günlük Egmont Grubu Stratejik Analiz Kursu ile kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi güçlendirme becerini ileri düzeye taşıma fırsatı yakaladı.

Sertifikalı eğitmenler tarafından verilen kursun temel amacı, Mali İstihbarat Birimi (FIU) profesyonellerini yüksek kaliteli stratejik analiz raporları ve ürünleri üretebilmeleri konusunda gerekli becerilerle desteklemekti.

Bu kurs, katılımcıların kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) risk değerlendirmelerine yönelik yapısal bir yaklaşım geliştirmelerini desteklerken, diğer yandan daha iyi karar ve proaktif aksiyon almayı sağlayan detaylı stratejik analiz raporları oluşturma kabiliyetlerini geliştirmektedir. Kara para aklama ve terörizmin finansmanını tespit ve önlemede kritik öneme sahip olan risk göstergelerinin belirlenmesine, betimleyici ürünlere, trend analizine ve tipolojilere odaklanılmış; bu süreçte eleştirel düşünmenin rolüne özel bir vurgu yapılmıştır.

Sunumlar, tartışmalar ve uygulamalı alıştırmaların yer aldığı kurs, katılımcılara stratejik analizle ilgili pratik ödevler yapma fırsatı sunmuştur. Katılımcılar, grup çalışmaları ve uygulamalarıyla, toplama, düzenleme, değerlendirme, raporlama ve yaygınlaştırmayı içine alan istihbarat döngüsünün temel unsurlarını incelediler. 

Arnavutluk, Polonya ve İspanya'dan gelen uzmanlar, FIU'lar ve AML/CFT çabaları için stratejik analizin planlanması ve yürütülmesi konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Uzmanlar, İspanyadaki sanal varlık hizmet sağlayıcıları ve para havaleleri üzerine vaka çalışması, stratejik analiz elde etmek için gereken istatistiksel veri kategorileri ve bireysel hesapların ticari amaçla kullanımıyla ilgili vaka çalışması konularında sunum yaptılar. Interaktif oturumlar ve gerçek vaka çalışmaları, katılımcılara analiz ve raporlama becerini geliştirebilmeleri için yararlı bilgiler ve kanıtlanmış teknikler sağlamıştır.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek" ve "Türkiye'de Kara Paranın Aklamasıyla Mücadele Projesi" çerçevesinde düzenlenmiştir.