The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in cooperation with the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan (Academy). The activity aimed at supporting the capacities of the relevant competent authorities to conduct effective training activities on financial investigations to prevent and fight economic crimes.
The training activity also addressed the recommendations of the GRECO Evaluation Report on Kazakhstan (March 2022) regarding the co-ordination among all law enforcement authorities combating corruption. Prosecutors and judges were provided further clarifications as to ensure their efficient handling of cases linked to corruption offences, financial investigations and their links with other offences, such as money laundering and organised crime.
The training was attended by 16 representatives of the Academy, Financial Monitoring Agency, Anti-Corruption Agency and the General Prosecutor’s Office. The trainees improved their knowledge and skills to plan and conduct effective financial investigations. The activity also enhanced their understanding of financial investigation as a process and as a multi-stakeholder endeavour requiring co-ordination and cooperation among various agencies. Participants also learned good practices in managing different phases of the financial investigation process by working on real case scenarios in an interactive learning environment.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan).
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана ачык-айкындыкка көмөктөшүү
Акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү аймакта бизнес абалды жакшыртуу үчүн жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү илгерлетүү үчүн паракорлукту алдыналуу жана жок кылуу үчүн реформаларды өткөрүштү. Аталган бөлүк аймакта бизнес үчүн шарттарды түзүүгө жана паракорлукка каршы системалардын сапатын жакшыртууга салым кошуу максатты көздөйт. Бул бөлүк эки бөлүктөн турат: 1) Бизнес тармакта чынчылдык жана талаптарга жооп берүү; 2) Паракорлукка, акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жана активдерди кайтаруу системалар.
Ачык-айкындыкты, бизнес чынчылдыкты жана ишкерлердин укуктарын коргоону бекемдөө – Борбор Азия өлкөлөрүндө артыкчылыктардын бири. Аталган бөлүк бизнес тармактан опузалап акча өндүрүүнү токтотууга механизмдерди иштеп чыгууга жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, бизнес тармакта административдик тосмолорду азайтууга жана талапка жооп берүүнү күчөтүүгө багытталган. Аймактык деңгээлде, кызматташтыктын максаты ийгиликтүү тажрыйбаларды бөлүшүү үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүү жана бизнес тармакка жалпы аймактык жана чек арадагы паракорлук тобокелчиликтер тууралуу так түшүнүк берүүгө салым кошуу. Улуттук деңгээлде, аталган бөлүк тиешелүү өлкөлөрдүн жогоруда аталган тармактардагы белгиленген артыкчылыктарына басым кылат жана реформаларга көмөктөшүүгө багытталган.
Бул тармактагы иш бийлик органдарынын, анын ичинде укук коргоо органдарынын механизмдерин жана мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө багытталган, паракорлукту, акчанын изин жашырууну жана экономикалык кылмыштарды алдыналууга жана алар менен күрөшүүгө, жана ошондой эле улуттук системалардын акчанын изин жашырып жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүсүн күчөтүүгө. Аймактык деңгээлде болсо, аймактагы өзгөчө тобокелчилик жана коркунуч алып келген паракорлук жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча изилдүүлүр кирет. Андан сырткары, аймактык катышуу укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматкерлерди каскад түрүндө окутуу программаларын камтыйт. Улуттук деңгээлде болсо, ар бир өлкөнүн өзгөчө муктаждыктарына жана талаптарына жараша улуттук деңгээлдеги реформа иштерине жана өзгөчө шарттарга жараша иш жүргүзүлөт.
Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in Kazakhstan
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
