The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” supported the Financial Intelligence Service (SFIS) and the National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) in their efforts to enhance transparency of the beneficial owners of legal entities and legal arrangements through organising three training activities on “Beneficial Ownership and Transparency of Legal Entities” in Bishkek on 25-28 April 2023.
The activity brough together 93 representatives of the SFIS, the NBKR and financial institutions, commercial banks, non-banking financial institutions and the designated non-financial businesses and professions (DNFPBs).
The training activities helped the representatives of Kyrgyz institutions to improve their knowledge of beneficial ownership and enhance their skills in identifying beneficial ownership through case studies and breakout sessions. The participants learned the requirements of approaches in collecting information on beneficial ownership; procedures for identifying beneficial ownership; the challenges in obtaining information; the typologies of misuse of legal persons, and recent developments adopted in other jurisdictions. Moreover, the financial monitoring entities increased their understanding of liability to send a qualitative suspicious transaction report relating to beneficial ownership to the Financial Intelligence Unit. The presented good practices in Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism enriched the supervision skills of the national regulatory authorities.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана ачык-айкындыкка көмөктөшүү
Акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү аймакта бизнес абалды жакшыртуу үчүн жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү илгерлетүү үчүн паракорлукту алдыналуу жана жок кылуу үчүн реформаларды өткөрүштү. Аталган бөлүк аймакта бизнес үчүн шарттарды түзүүгө жана паракорлукка каршы системалардын сапатын жакшыртууга салым кошуу максатты көздөйт. Бул бөлүк эки бөлүктөн турат: 1) Бизнес тармакта чынчылдык жана талаптарга жооп берүү; 2) Паракорлукка, акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жана активдерди кайтаруу системалар.
Ачык-айкындыкты, бизнес чынчылдыкты жана ишкерлердин укуктарын коргоону бекемдөө – Борбор Азия өлкөлөрүндө артыкчылыктардын бири. Аталган бөлүк бизнес тармактан опузалап акча өндүрүүнү токтотууга механизмдерди иштеп чыгууга жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, бизнес тармакта административдик тосмолорду азайтууга жана талапка жооп берүүнү күчөтүүгө багытталган. Аймактык деңгээлде, кызматташтыктын максаты ийгиликтүү тажрыйбаларды бөлүшүү үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүү жана бизнес тармакка жалпы аймактык жана чек арадагы паракорлук тобокелчиликтер тууралуу так түшүнүк берүүгө салым кошуу. Улуттук деңгээлде, аталган бөлүк тиешелүү өлкөлөрдүн жогоруда аталган тармактардагы белгиленген артыкчылыктарына басым кылат жана реформаларга көмөктөшүүгө багытталган.
Бул тармактагы иш бийлик органдарынын, анын ичинде укук коргоо органдарынын механизмдерин жана мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө багытталган, паракорлукту, акчанын изин жашырууну жана экономикалык кылмыштарды алдыналууга жана алар менен күрөшүүгө, жана ошондой эле улуттук системалардын акчанын изин жашырып жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүсүн күчөтүүгө. Аймактык деңгээлде болсо, аймактагы өзгөчө тобокелчилик жана коркунуч алып келген паракорлук жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча изилдүүлүр кирет. Андан сырткары, аймактык катышуу укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматкерлерди каскад түрүндө окутуу программаларын камтыйт. Улуттук деңгээлде болсо, ар бир өлкөнүн өзгөчө муктаждыктарына жана талаптарына жараша улуттук деңгээлдеги реформа иштерине жана өзгөчө шарттарга жараша иш жүргүзүлөт.
Kyrgyz authorities enhance capacity in fighting money laundering by improving the transparency of beneficial owners of legal entities
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
