Exchange of experience with Central Asian countries on possible abuses of virtual assets - Борбор Азиядагы Укук Үстөмдүгү Программасы

Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана ачык-айкындыкка көмөктөшүү

Акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү аймакта бизнес абалды жакшыртуу үчүн жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү илгерлетүү үчүн паракорлукту алдыналуу жана жок кылуу үчүн реформаларды өткөрүштү. Аталган бөлүк аймакта бизнес үчүн шарттарды түзүүгө жана паракорлукка каршы системалардын сапатын жакшыртууга салым кошуу максатты көздөйт. Бул бөлүк эки бөлүктөн турат: 1) Бизнес тармакта чынчылдык жана талаптарга жооп берүү; 2) Паракорлукка, акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жана активдерди кайтаруу системалар.

БИЗНЕС ТАРМАКТА ЧЫНЧЫЛДЫК ЖАНА ТАЛАПКА ЖООП БЕРҮҮ

Ачык-айкындыкты, бизнес чынчылдыкты жана ишкерлердин укуктарын коргоону бекемдөө – Борбор Азия өлкөлөрүндө артыкчылыктардын бири. Аталган бөлүк бизнес тармактан опузалап акча өндүрүүнү токтотууга механизмдерди иштеп чыгууга жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, бизнес тармакта административдик тосмолорду азайтууга жана талапка жооп берүүнү күчөтүүгө багытталган. Аймактык деңгээлде, кызматташтыктын максаты ийгиликтүү тажрыйбаларды бөлүшүү үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүү жана бизнес тармакка жалпы аймактык жана чек арадагы паракорлук тобокелчиликтер тууралуу так түшүнүк берүүгө салым кошуу. Улуттук деңгээлде, аталган бөлүк тиешелүү өлкөлөрдүн жогоруда аталган тармактардагы белгиленген артыкчылыктарына басым кылат жана реформаларга көмөктөшүүгө багытталган.

ПАРАКОРЛУККА, АКЧАНЫН ИЗИН ЖАШЫРУУГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЖАНА АКТИВДЕРДИ КАЙТАРУУ СИСТЕМАЛАР

Бул тармактагы иш бийлик органдарынын, анын ичинде укук коргоо органдарынын механизмдерин жана мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө багытталган, паракорлукту, акчанын изин жашырууну жана экономикалык кылмыштарды алдыналууга жана алар менен күрөшүүгө, жана ошондой эле улуттук системалардын акчанын изин жашырып жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүсүн күчөтүүгө. Аймактык деңгээлде болсо, аймактагы өзгөчө тобокелчилик жана коркунуч алып келген паракорлук жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча изилдүүлүр кирет. Андан сырткары, аймактык катышуу укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматкерлерди каскад түрүндө окутуу программаларын камтыйт. Улуттук деңгээлде болсо, ар бир өлкөнүн өзгөчө муктаждыктарына жана талаптарына жараша улуттук деңгээлдеги реформа иштерине жана өзгөчө шарттарга жараша иш жүргүзүлөт.

Жаңылыктар

Back Exchange of experience with Central Asian countries on possible abuses of virtual assets

The Council of Europe organised a two-day workshop on “Preventing the abuse of virtual assets – tools and comparative experiences against economic crime” on 24-25 October 2023 in Strasbourg (France).

This inter-regional workshop brought together more than 50 representatives of Ministries, Financial Intelligence Units, Central Banks, Prosecutors’ offices, Anti-corruption agencies and other institutions from 12 jurisdictions including Central Asian countries.

The aim of the event was to increase the practical knowledge and awareness of the potential misuse of virtual assets for illicit activities and to discuss regulation and best practice in introducing risk mitigation measures.

Presentations by the Financial Intelligence Units of Bulgaria, Lithuania and Poland, as well as by the Central Bank of Ireland, gave participants the opportunity to learn first-hand experiences about the practical challenges and advantages of the various alternative regulatory models for virtual assets service providers.

Participants discussed the application of international standards, alternative regulatory, institutional frameworks and common potential risks for the misuse of virtual assets for economic crime purposes, and issues related to the freezing, seizure and recovery of virtual assets.

The workshop was co-organised by the Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.

Strasbourg (France) 24-25 October 2023