Un atelier régional “Une analyse opérationnelle et stratégique efficace et le renseignement de source ouverte dans les enquêtes financières » a eu lieu à Tunis, Tunisie, du 11 au 14 février.

Cet atelier-formation de quatre jours organisé par le Conseil de l’Europe avec la coopération de la Commission Tunisienne des Analyses Financières a réuni des représentants des cellules de renseignement financier (CRF) de Jordanie, du Maroc et de Tunisie pour explorer les avantages pratiques à développer et mettre en place une analyse opérationnelle et stratégique.

Les participants ont été accueillis par Neila Fathallah, Secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, Massimiliano Messi, Premier Secrétaire de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, ainsi que par le Conseil de l’Europe.

Les CRF jouent un rôle essentiel dans le déclenchement des enquêtes, le soutien aux investigations et l’identification des schémas de criminalité économique afin d’éclairer les politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation a permis aux employés des CRF de renforcer leur compréhension du processus analytique et de clarifier leur rôle dans la production de produits de renseignement pertinents et efficaces. Grâce à des exercices interactifs et pratiques, les participants ont pu échanger sur les techniques d’analyse, partager leurs expériences et discuter des défis liés aux analyses opérationnelles et stratégiques.

Par ailleurs, l’atelier leur a fourni des méthodologies et des outils indispensables pour améliorer les enquêtes sur la criminalité financière et l’appréciation des menaces émergentes. Cela s'inscrit dans le cadre des normes internationales du Groupe d’action financière, notamment la recommandation 29, qui définit le rôle des CRF en tant que centres nationaux chargés d’analyser les informations relatives aux potentielles opérations de blanchiment de capitaux, aux tendances de cette criminalité, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme.

Cet atelier a permis aux participants d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour produire des produits de renseignement de haute qualité et renforcer les enquêtes financières, soutenant ainsi les CRF dans leurs efforts dans la lutte contre la criminalité économique.

Cet atelier régional  a été organisée avec l'appui du Programme Sud V, une initiative conjointe entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, co-financée par les deux organisations et mis en oeuvre par le conseil de l'Europe.