The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” supported the Financial Intelligence Service (SFIS) and the National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) in their efforts to enhance transparency of the beneficial owners of legal entities and legal arrangements through organising three training activities on “Beneficial Ownership and Transparency of Legal Entities” in Bishkek on 25-28 April 2023.
The activity brough together 93 representatives of the SFIS, the NBKR and financial institutions, commercial banks, non-banking financial institutions and the designated non-financial businesses and professions (DNFPBs).
The training activities helped the representatives of Kyrgyz institutions to improve their knowledge of beneficial ownership and enhance their skills in identifying beneficial ownership through case studies and breakout sessions. The participants learned the requirements of approaches in collecting information on beneficial ownership; procedures for identifying beneficial ownership; the challenges in obtaining information; the typologies of misuse of legal persons, and recent developments adopted in other jurisdictions. Moreover, the financial monitoring entities increased their understanding of liability to send a qualitative suspicious transaction report relating to beneficial ownership to the Financial Intelligence Unit. The presented good practices in Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism enriched the supervision skills of the national regulatory authorities.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.
Мусоидат ба тақвияти шаффофият ва мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ
Солҳои охир барои пешгирии коррупсия ва ҷазо барои он, бо мақсади беҳтаргардонии иқлими тиҷоратӣ дар минтақа ва таблиғи рушди устувори иқтисодӣ барои ҳама ҷонибҳо кишварҳои Осиёи Марказӣ ислоҳот гузаронида истодаанд. Чорабинии мазкур ба беҳтаргардонии шароити тиҷорат ва баланд бардоштани сифати низоми зиддикоррупсионӣ дар тамоми минтақа равона шудааст. Чорабинӣ аз ду ҷузъ иборат аст: 1) Поквиҷдонӣ дар фаъолияти расмӣ ва риояи меъёрҳои амалкунандаи тиҷорат; 2) Низомҳои муқовимат ба коррупсия, пулшӯӣ ва баргардонидани дороиҳо.
Афзоиши шаффофият, поквиҳдонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон аз афзалиятҳои кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ маҳсуб мешавад. Кор дар доираи ин бахш ба фароҳам овардани механизмҳо ва васеъ намудани имкониятҳои мубориза бо тамаъҷӯӣ соҳибкорон, коҳиш додани монеаҳои маъмурӣ ва баланд бардоштани риояи меъёрҳои ҷорӣ дар бахши соҳибкорӣ (комплаенс) нигаронида шудааст. Дар сатҳи минтақавӣ ҳадафи ҳамкорӣ дар доираи бахши мазкур эҷод намудани механизмҳои муассир барои табодули таҷрибаи пешқадам ва мусоидат ба дарки равшантар оид ба хатарҳои коррупсионии умумии минтақавӣ ва фаромарзӣ, ки соҳибкорон дучор меоянд, мебошад. Дар сатҳи миллӣ кор ба афзалиятҳои мушаххаси кишварҳои дахлдор дар самти мавзӯҳои зикршуда ва расонидани кӯмаки махсус дар раванди ислоҳот равона мешавад.
Кор дар ин соҳа ба беҳтаргардонии механизмҳо ва иқтидори мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пешгирӣ ва муқовимат бо коррупсия, пулшӯӣ ва ҷиноятҳои иқтисодӣ, инчунин ба таҳкими низомҳои миллӣ оид ба мубориза бо пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм равона гардидааст. Ченаки минтақавии ин ҷузъ баргузории тадқиқотҳо оид ба коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодӣ бо такя ба хавфу хатарҳои махсуси минтақавӣ ва як қатор барномаҳои омӯзишии минтақавӣ барои ҳайати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатиро дар бар мегирад. Ченаки миллӣ ба ниёз ва талаботи мушаххас вобаста аз хусусиятҳои миллӣ ва раванди ислоҳот равона мегардад.
Kyrgyz authorities enhance capacity in fighting money laundering by improving the transparency of beneficial owners of legal entities
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
