The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in co-operation with the Training Centre of the State Financial Intelligence Service (SFIS) of the Kyrgyz Republic to improve the capacities of the national authorities to conduct effective trainings on financial investigations to prevent and fight economic crimes.
The activity also addressed the recommendations of the EAG (Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism) 2018 Mutual Evaluation Report on the Kyrgyz Republic related to the effectiveness of the competent authorities on identification, investigation and prosecution of offences related to money laundering.
The training was attended by 22 representatives of the Training Centre, the Ministry of Interior, the General Prosecutor’s Office, the State National Security Committee, and district prosecution offices. The trainees improved their knowledge and skills to plan and conduct effective financial investigations. The activity also helped participants to consider financial investigation as a process and as a multi-stakeholder endeavour requiring co-ordination and cooperation among various agencies. Participants also learnt good practices in managing different phases of the financial investigation process by working on real case scenarios in an interactive learning environment.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan).
Мусоидат ба тақвияти шаффофият ва мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ
Солҳои охир барои пешгирии коррупсия ва ҷазо барои он, бо мақсади беҳтаргардонии иқлими тиҷоратӣ дар минтақа ва таблиғи рушди устувори иқтисодӣ барои ҳама ҷонибҳо кишварҳои Осиёи Марказӣ ислоҳот гузаронида истодаанд. Чорабинии мазкур ба беҳтаргардонии шароити тиҷорат ва баланд бардоштани сифати низоми зиддикоррупсионӣ дар тамоми минтақа равона шудааст. Чорабинӣ аз ду ҷузъ иборат аст: 1) Поквиҷдонӣ дар фаъолияти расмӣ ва риояи меъёрҳои амалкунандаи тиҷорат; 2) Низомҳои муқовимат ба коррупсия, пулшӯӣ ва баргардонидани дороиҳо.
Афзоиши шаффофият, поквиҳдонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон аз афзалиятҳои кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ маҳсуб мешавад. Кор дар доираи ин бахш ба фароҳам овардани механизмҳо ва васеъ намудани имкониятҳои мубориза бо тамаъҷӯӣ соҳибкорон, коҳиш додани монеаҳои маъмурӣ ва баланд бардоштани риояи меъёрҳои ҷорӣ дар бахши соҳибкорӣ (комплаенс) нигаронида шудааст. Дар сатҳи минтақавӣ ҳадафи ҳамкорӣ дар доираи бахши мазкур эҷод намудани механизмҳои муассир барои табодули таҷрибаи пешқадам ва мусоидат ба дарки равшантар оид ба хатарҳои коррупсионии умумии минтақавӣ ва фаромарзӣ, ки соҳибкорон дучор меоянд, мебошад. Дар сатҳи миллӣ кор ба афзалиятҳои мушаххаси кишварҳои дахлдор дар самти мавзӯҳои зикршуда ва расонидани кӯмаки махсус дар раванди ислоҳот равона мешавад.
Кор дар ин соҳа ба беҳтаргардонии механизмҳо ва иқтидори мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пешгирӣ ва муқовимат бо коррупсия, пулшӯӣ ва ҷиноятҳои иқтисодӣ, инчунин ба таҳкими низомҳои миллӣ оид ба мубориза бо пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм равона гардидааст. Ченаки минтақавии ин ҷузъ баргузории тадқиқотҳо оид ба коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодӣ бо такя ба хавфу хатарҳои махсуси минтақавӣ ва як қатор барномаҳои омӯзишии минтақавӣ барои ҳайати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатиро дар бар мегирад. Ченаки миллӣ ба ниёз ва талаботи мушаххас вобаста аз хусусиятҳои миллӣ ва раванди ислоҳот равона мегардад.
Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in the Kyrgyz Republic
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
