The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in cooperation with the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan (Academy). The activity aimed at supporting the capacities of the relevant competent authorities to conduct effective training activities on financial investigations to prevent and fight economic crimes.
The training activity also addressed the recommendations of the GRECO Evaluation Report on Kazakhstan (March 2022) regarding the co-ordination among all law enforcement authorities combating corruption. Prosecutors and judges were provided further clarifications as to ensure their efficient handling of cases linked to corruption offences, financial investigations and their links with other offences, such as money laundering and organised crime.
The training was attended by 16 representatives of the Academy, Financial Monitoring Agency, Anti-Corruption Agency and the General Prosecutor’s Office. The trainees improved their knowledge and skills to plan and conduct effective financial investigations. The activity also enhanced their understanding of financial investigation as a process and as a multi-stakeholder endeavour requiring co-ordination and cooperation among various agencies. Participants also learned good practices in managing different phases of the financial investigation process by working on real case scenarios in an interactive learning environment.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan).
Мусоидат ба тақвияти шаффофият ва мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ
Солҳои охир барои пешгирии коррупсия ва ҷазо барои он, бо мақсади беҳтаргардонии иқлими тиҷоратӣ дар минтақа ва таблиғи рушди устувори иқтисодӣ барои ҳама ҷонибҳо кишварҳои Осиёи Марказӣ ислоҳот гузаронида истодаанд. Чорабинии мазкур ба беҳтаргардонии шароити тиҷорат ва баланд бардоштани сифати низоми зиддикоррупсионӣ дар тамоми минтақа равона шудааст. Чорабинӣ аз ду ҷузъ иборат аст: 1) Поквиҷдонӣ дар фаъолияти расмӣ ва риояи меъёрҳои амалкунандаи тиҷорат; 2) Низомҳои муқовимат ба коррупсия, пулшӯӣ ва баргардонидани дороиҳо.
Афзоиши шаффофият, поквиҳдонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон аз афзалиятҳои кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ маҳсуб мешавад. Кор дар доираи ин бахш ба фароҳам овардани механизмҳо ва васеъ намудани имкониятҳои мубориза бо тамаъҷӯӣ соҳибкорон, коҳиш додани монеаҳои маъмурӣ ва баланд бардоштани риояи меъёрҳои ҷорӣ дар бахши соҳибкорӣ (комплаенс) нигаронида шудааст. Дар сатҳи минтақавӣ ҳадафи ҳамкорӣ дар доираи бахши мазкур эҷод намудани механизмҳои муассир барои табодули таҷрибаи пешқадам ва мусоидат ба дарки равшантар оид ба хатарҳои коррупсионии умумии минтақавӣ ва фаромарзӣ, ки соҳибкорон дучор меоянд, мебошад. Дар сатҳи миллӣ кор ба афзалиятҳои мушаххаси кишварҳои дахлдор дар самти мавзӯҳои зикршуда ва расонидани кӯмаки махсус дар раванди ислоҳот равона мешавад.
Кор дар ин соҳа ба беҳтаргардонии механизмҳо ва иқтидори мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, пешгирӣ ва муқовимат бо коррупсия, пулшӯӣ ва ҷиноятҳои иқтисодӣ, инчунин ба таҳкими низомҳои миллӣ оид ба мубориза бо пулшӯӣ ва маблағгузории терроризм равона гардидааст. Ченаки минтақавии ин ҷузъ баргузории тадқиқотҳо оид ба коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодӣ бо такя ба хавфу хатарҳои махсуси минтақавӣ ва як қатор барномаҳои омӯзишии минтақавӣ барои ҳайати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатиро дар бар мегирад. Ченаки миллӣ ба ниёз ва талаботи мушаххас вобаста аз хусусиятҳои миллӣ ва раванди ислоҳот равона мегардад.
Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in Kazakhstan
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
