The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in co-operation with the Training Centre of the State Financial Intelligence Service (SFIS) of the Kyrgyz Republic to improve the capacities of the national authorities to conduct effective trainings on financial investigations to prevent and fight economic crimes.
The activity also addressed the recommendations of the EAG (Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism) 2018 Mutual Evaluation Report on the Kyrgyz Republic related to the effectiveness of the competent authorities on identification, investigation and prosecution of offences related to money laundering.
The training was attended by 22 representatives of the Training Centre, the Ministry of Interior, the General Prosecutor’s Office, the State National Security Committee, and district prosecution offices. The trainees improved their knowledge and skills to plan and conduct effective financial investigations. The activity also helped participants to consider financial investigation as a process and as a multi-stakeholder endeavour requiring co-ordination and cooperation among various agencies. Participants also learnt good practices in managing different phases of the financial investigation process by working on real case scenarios in an interactive learning environment.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan).
Иқтисодий жиноятларга қарши шаффофлик ва курашга кўмаклашиш
Ўрта Осиё давлатлари сўнгги йилларда минтақада иш муҳитини яхшилаш ва барчанинг фойдасига барқарор иқтисодий ривожланишга кўмаклашиш мақсадида порахўрликнинг олдини олиш ва бунга тегишли жазо беришга йўналтирилган ислоҳотларни ўтказди. Мазкур амал ва тадбирлар тижорат учун шароитларни яхшилашга кўмаклашишга ва минтақада порахўрликка қарши тизим сифатини оширишга йўналтирилган. Амал ва тадбирлар икки такрибий қисмдан иборат: 1) Тадбиркорлик фаолиятида ҳалоллик (иш этикаси) ва талабларга жавоб бериш; 2) Порахўрликка қарши кураш ва пул ювилишига қарши, ҳамда активларни қайтариш тизимлари.
Шаффофликни, тадбиркорлик фаолиятида ҳалолликни ошириш ва тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш Ўрта Осиё минтақаси ўлкаларининг усутвор омилларидан бири бўлиб саналади. Жорий амал ва тадбирлар тижорат секторида маъмурий тўсиқларни камайтириш ва талабларга жавоб беришни таъминлаш орқали, товламачилик ва корхона савдосидан ўз манфаатини кўзлаб ундиришга қарши кураш механизмларини яратиш ва имкониятларни кенгайтиришга йўналтирилган. Минтақа кўламида, мудохаладан мақсад илғор тажрибалар алмашув учун самарали механизмлар яратиш ва тижорат сектори дучор бўлаётган умумий минтақавий ва трансчегаравий порахўрлик хавф-хатарларини янада яққолроқ тушунишга кўмаклашиш бўлиб саналади. Маҳаллий миқёсда, амал ва тадбирлар юқорида келтирилган ва муҳокама предмети бўлмиш минтақаларда тегишли давлатларнинг муайян устуворликларига эътибор қаратган ва ислоҳотларга алоҳида кўмак кўрсатишга йўналтирилган.
Бу соҳадаги иш фаолияти ҳокимият органларининг, хусусан порахўрликнинг, пул ювилиши ва иқтисодий жиноятларнинг олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича ҳуқуқ-тартибот органлари механизмлари ва салоҳиятини такоммиллаштиришга, шунингдек пул ювилиши ва терроризмни молиялаштиришга қарши кураш тизимини мустаҳкамлашга қаратилган. Компонентнинг минтақавий кўлами муайян минтақавий хатарлар ва таҳдидларга урғу берган ҳолда порахўрлик ва иқтисодий жиноят масалалари бўйича тадқиқотларни ўтказишни, шунингдек ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари ва давлат ишчи ходимларини ўқитиш бўйича поғонали дастурларни ўз ичига олади. Маҳаллий кўлам маҳаллий шароитлар ва ислоҳот жараёнларига боғлиқ ҳолда, муайян манфаат ва эҳтиёжларга қаратилган.
Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in the Kyrgyz Republic
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
