Peer-to-peer trening o prikupljanju i analizi finansijskih obavještajnih podataka održan je u Podgorici 18-20. oktobra 2022.

Tokom trodnevne obuke, stručnjaci Finansijsko-obavještajne jedinice (FOJ) Crne Gore imali su priliku da se upoznaju sa praksama Finansijsko-obavještajne jedinice Malte u vezi sa obradom izvještaja o sumnjivim transakcijama, operativnim dubinskim analizama, međunarodnoj saradnji i praćenju efikasnosti jedinice putem odgovarajućih statističkih informacija. Obuka je pružila platformu za razmjenu iskustava u vezi sa petom rundom evaluacije MONEYVAL-a sa posebnim naglaskom na naučenim lekcijama i dobrim praksama koje su proizašle iz stavljanja Malte na sivu listu od strane FATF-a.

S druge strane, crnogorska FOJ je predstavila svoje dobre prakse, sa akcentom na Sistem upravljanja predmetima razvijen u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori koji omogućava elektronsko prikupljanje i obradu podataka i razvoj finansijskog obavještavanja.

Uzimajući u obzir relevantne rizike od pranja novca i finansiranja terorizma sa kojima se Crna Gora suočava u sektoru igara na sreću i virtuelnih valuta, kao i iskustvo Malte, detaljno su razmotreni praktični slučajevi iz ove oblasti i razmijenjena mišljenja o izazovima koji se javljaju u svakodnevnom radu oba FOJ-a.

Ova obuka je organizovana u okviru Projekta  za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.