The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” supported the Financial Intelligence Service (SFIS) and the National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) in their efforts to enhance transparency of the beneficial owners of legal entities and legal arrangements through organising three training activities on “Beneficial Ownership and Transparency of Legal Entities” in Bishkek on 25-28 April 2023.
The activity brough together 93 representatives of the SFIS, the NBKR and financial institutions, commercial banks, non-banking financial institutions and the designated non-financial businesses and professions (DNFPBs).
The training activities helped the representatives of Kyrgyz institutions to improve their knowledge of beneficial ownership and enhance their skills in identifying beneficial ownership through case studies and breakout sessions. The participants learned the requirements of approaches in collecting information on beneficial ownership; procedures for identifying beneficial ownership; the challenges in obtaining information; the typologies of misuse of legal persons, and recent developments adopted in other jurisdictions. Moreover, the financial monitoring entities increased their understanding of liability to send a qualitative suspicious transaction report relating to beneficial ownership to the Financial Intelligence Unit. The presented good practices in Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism enriched the supervision skills of the national regulatory authorities.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.
Ашықтық және экономикалық қылмысқа қарсы күреске ықпалдасу
Соңғы жылдары Орталық Азия елдері аймақтағы бизнестің күйін жақсарту және баршаның игілігіне тұрақты экономикалық дамуға жәрдемдесу мақсатында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған реформаларды жүргізуде. Осы істің мақсаты бүкіл аймақта кәсіпкерлік қызметке арналған жағдайларды жақсартуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйелердің сапасын арттыруға ықпалдасу болып табылады. Іс-шара екі құрамдастан тұрады: 1) Бизнестің тұтастығы және заңнамаға сәйкестігі; 2) Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаның ізін жасыруға және активтерді қайтаруға қарсы күрес және активтерді қайтару жүйелері.
Бизнестің көлегейсіздігін, тұтастығын күшейту және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау Орталық Азия аймағы елдерінің басымдықтарының бірі болып табылады. Қазіргі Іс-қимыл жоспарының шеңберінде кәсіпорындардың тым жоғары баға белгілеуіне және бопсалауына қарсы күресетін тетіктерді қалыптастыруға және әлеуетті нығайтуға, әкімшілік кедергілерді азайтуға және кәсіпкерлік секторда талаптарды орындаудың пәрменділігін арттыруға басты назар аударылады. Аймақтық деңгейдегі жұмыстың мақсаты озық тәжірибе алмасудың тиімді тетіктерін құру және кәсіпкерлік секторға кезігетін жалпы аймақтық және шекара аралық сыбайлас жемқорлық қатерлерін барынша анық түсінуге жәрдемдесу болып табылады. Ұлттық деңгейдегі жұмыс туралы айтсақ, онда тиісті елдердің жоғарыда аталған тақырыптық салалардағы нақты басымдықтарына басты назар аударылады және реформаларды жүргізуге арнайы көмек көрсетіледі.
Бұл саладағы жұмыс сыбайлас жемқорлықтың, ақшаның ізін жасырудың және экономикалық қылмыстардың алдын алу мен күресу үшін билік органдарының, соның ішінде құқық қорғау органдарының тетіктері мен әлеуетін жақсартуға, сондай-ақ ақшаның ізін жасыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық жүйелерін нығайтуға бағытталады. Бұл құрамдасқа аймақтық ерекшелігі аймақтағы нақты тәуекелдер мен қауіп-қатерге ерекше назар аудара отырып, сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыс мәселелері бойынша зерттеулер жүргізуді, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілер үшін аймақтық каскадты оқу бағдарламалары кіреді. Ұлттық ерекшелік реформалардың ұлттық жағдайлары мен процестеріне қарай нақты қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды назарға алады.
Kyrgyz authorities enhance capacity in fighting money laundering by improving the transparency of beneficial owners of legal entities
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
