The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in co-operation with the Training Centre of the State Financial Intelligence Service (SFIS) of the Kyrgyz Republic to improve the capacities of the national authorities to conduct effective trainings on financial investigations to prevent and fight economic crimes.
The activity also addressed the recommendations of the EAG (Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism) 2018 Mutual Evaluation Report on the Kyrgyz Republic related to the effectiveness of the competent authorities on identification, investigation and prosecution of offences related to money laundering.
The training was attended by 22 representatives of the Training Centre, the Ministry of Interior, the General Prosecutor’s Office, the State National Security Committee, and district prosecution offices. The trainees improved their knowledge and skills to plan and conduct effective financial investigations. The activity also helped participants to consider financial investigation as a process and as a multi-stakeholder endeavour requiring co-ordination and cooperation among various agencies. Participants also learnt good practices in managing different phases of the financial investigation process by working on real case scenarios in an interactive learning environment.
This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan).
Ашықтық және экономикалық қылмысқа қарсы күреске ықпалдасу
Соңғы жылдары Орталық Азия елдері аймақтағы бизнестің күйін жақсарту және баршаның игілігіне тұрақты экономикалық дамуға жәрдемдесу мақсатында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған реформаларды жүргізуде. Осы істің мақсаты бүкіл аймақта кәсіпкерлік қызметке арналған жағдайларды жақсартуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйелердің сапасын арттыруға ықпалдасу болып табылады. Іс-шара екі құрамдастан тұрады: 1) Бизнестің тұтастығы және заңнамаға сәйкестігі; 2) Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаның ізін жасыруға және активтерді қайтаруға қарсы күрес және активтерді қайтару жүйелері.
Бизнестің көлегейсіздігін, тұтастығын күшейту және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау Орталық Азия аймағы елдерінің басымдықтарының бірі болып табылады. Қазіргі Іс-қимыл жоспарының шеңберінде кәсіпорындардың тым жоғары баға белгілеуіне және бопсалауына қарсы күресетін тетіктерді қалыптастыруға және әлеуетті нығайтуға, әкімшілік кедергілерді азайтуға және кәсіпкерлік секторда талаптарды орындаудың пәрменділігін арттыруға басты назар аударылады. Аймақтық деңгейдегі жұмыстың мақсаты озық тәжірибе алмасудың тиімді тетіктерін құру және кәсіпкерлік секторға кезігетін жалпы аймақтық және шекара аралық сыбайлас жемқорлық қатерлерін барынша анық түсінуге жәрдемдесу болып табылады. Ұлттық деңгейдегі жұмыс туралы айтсақ, онда тиісті елдердің жоғарыда аталған тақырыптық салалардағы нақты басымдықтарына басты назар аударылады және реформаларды жүргізуге арнайы көмек көрсетіледі.
Бұл саладағы жұмыс сыбайлас жемқорлықтың, ақшаның ізін жасырудың және экономикалық қылмыстардың алдын алу мен күресу үшін билік органдарының, соның ішінде құқық қорғау органдарының тетіктері мен әлеуетін жақсартуға, сондай-ақ ақшаның ізін жасыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық жүйелерін нығайтуға бағытталады. Бұл құрамдасқа аймақтық ерекшелігі аймақтағы нақты тәуекелдер мен қауіп-қатерге ерекше назар аудара отырып, сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыс мәселелері бойынша зерттеулер жүргізуді, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілер үшін аймақтық каскадты оқу бағдарламалары кіреді. Ұлттық ерекшелік реформалардың ұлттық жағдайлары мен процестеріне қарай нақты қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды назарға алады.
Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in the Kyrgyz Republic
- Diminuer la taille du texte
- Augmenter la taille du texte
- Imprimer la page
