Uvodna radionica za nadzor zasnovan na riziku kod posrednika u prometu nekretninama i građevinskom sektoru održana je u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori 21. decembra 2021. godine u Podgorici.

Cilj ove radionice je bio upoznavanje supervizora u sektoru nekretnina sa metodologijom za sektorsku procjenu rizika od sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao prvi korak u određivanju prioriteta nadzornih aktivnosti za rješavanje relevantnih rizika. Razgovarano je o alatima i procedurama za preispitivanje sektorskog rizika, uključujući izradu i upotrebu upitnika, utvrđivanje djelokruga i identifikovanje problematičnih područja kao i prikupljanje i obradu podataka.

Učesnici i učesnice su kroz diskusije i vježbe prošli kroz proces kreiranja sektorskog upitnika i dobijanja informacija o prirodi, veličini i vrsti subjekata izvještavanja, njihovim klijentima, uslugama i proizvodima kao i kanalima za pružanje usluga. Strategije upravljanja rizicima su takođe detaljno obrađene tokom radionice.

Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.