Tajikistan: raising awareness on standards for anti-money laundering and combating the financing of terrorism - Орталық Азияда құқық үстемдігін орнату бағдарламасы

Ашықтық және экономикалық қылмысқа қарсы күреске ықпалдасу

Соңғы жылдары Орталық Азия елдері аймақтағы бизнестің күйін жақсарту және баршаның игілігіне тұрақты экономикалық дамуға жәрдемдесу мақсатында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған реформаларды жүргізуде. Осы істің мақсаты бүкіл аймақта кәсіпкерлік қызметке арналған жағдайларды жақсартуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйелердің сапасын арттыруға ықпалдасу болып табылады. Іс-шара екі құрамдастан тұрады: 1) Бизнестің тұтастығы және заңнамаға сәйкестігі; 2) Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаның ізін жасыруға және активтерді қайтаруға қарсы күрес және активтерді қайтару жүйелері.

БИЗНЕСТІҢ ТҰТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕСТІГІ

Бизнестің көлегейсіздігін, тұтастығын күшейту және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау Орталық Азия аймағы елдерінің басымдықтарының бірі болып табылады. Қазіргі Іс-қимыл жоспарының шеңберінде кәсіпорындардың тым жоғары баға белгілеуіне және бопсалауына қарсы күресетін тетіктерді қалыптастыруға және әлеуетті нығайтуға, әкімшілік кедергілерді азайтуға және кәсіпкерлік секторда талаптарды орындаудың пәрменділігін арттыруға басты назар аударылады. Аймақтық деңгейдегі жұмыстың мақсаты озық тәжірибе алмасудың тиімді тетіктерін құру және кәсіпкерлік секторға кезігетін жалпы аймақтық және шекара аралық сыбайлас жемқорлық қатерлерін барынша анық түсінуге жәрдемдесу болып табылады. Ұлттық деңгейдегі жұмыс туралы айтсақ, онда тиісті елдердің жоғарыда аталған тақырыптық салалардағы нақты басымдықтарына басты назар аударылады және реформаларды жүргізуге арнайы көмек көрсетіледі.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА, АҚШАНЫҢ ІЗІН ЖАСЫРУҒА ҚАРСЫ КҮРЕС ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІ ҚАЙТАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Бұл саладағы жұмыс сыбайлас жемқорлықтың, ақшаның ізін жасырудың және экономикалық қылмыстардың алдын алу мен күресу үшін билік органдарының, соның ішінде құқық қорғау органдарының тетіктері мен әлеуетін жақсартуға, сондай-ақ ақшаның ізін жасыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық жүйелерін нығайтуға бағытталады. Бұл құрамдасқа аймақтық ерекшелігі аймақтағы нақты тәуекелдер мен қауіп-қатерге ерекше назар аудара отырып, сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыс мәселелері бойынша зерттеулер жүргізуді, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілер үшін аймақтық каскадты оқу бағдарламалары кіреді. Ұлттық ерекшелік реформалардың ұлттық жағдайлары мен процестеріне қарай нақты қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды назарға алады.

Жаңалықтар

Back Tajikistan: raising awareness on standards for anti-money laundering and combating the financing of terrorism

On 29 March 2022, an awareness raising activity on the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention CETS No.198) was conducted for the authorities of Tajikistan.

The webinar aimed at raising awareness on the Warsaw Convention, its accession procedure and monitoring mechanism. The activity brought together the authorities of Tajikistan involved in anti-money laundering and countering financing of terrorism activities, including the Ministry of Foreign Affairs, the General Prosecutor’s Office, the Department of Financial Monitoring under the National Bank, the Ministry of Internal Affairs and the State Committee for Investments and State Property Management.

Participants improved their understanding on the aim and benefits of the Warsaw Convention and learned about examples from other countries in respect of the accession procedure. The webinar’s discussions addressed the following topics:

international good practices on the implementation of the Council of Europe Conventions and monitoring mechanisms in the area of laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime.
Relevant steps and procedures for joining the Council of Europe Conventions by non-member states and related monitoring mechanisms.
Country examples from Central Asia in relation to the accession process.
Discussions regarding the national framework of Tajikistan related to the anti-money laundering and countering financing of terrorism system.

It is planned to provide further assistance to the authorities of Tajikistan in the field of improving the national anti-corruption and anti-money laundering and countering financing systems as well as the framework to enhance business integrity and compliance in the private sector.

This activity was organised in the framework of the action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” within the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.

Dushanbe 29 March 2022