Financial Intelligence Unit and law enforcement agencies in Tajikistan improve their strategic analysis skills - Орталық Азияда құқық үстемдігін орнату бағдарламасы

Ашықтық және экономикалық қылмысқа қарсы күреске ықпалдасу

Соңғы жылдары Орталық Азия елдері аймақтағы бизнестің күйін жақсарту және баршаның игілігіне тұрақты экономикалық дамуға жәрдемдесу мақсатында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған реформаларды жүргізуде. Осы істің мақсаты бүкіл аймақта кәсіпкерлік қызметке арналған жағдайларды жақсартуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйелердің сапасын арттыруға ықпалдасу болып табылады. Іс-шара екі құрамдастан тұрады: 1) Бизнестің тұтастығы және заңнамаға сәйкестігі; 2) Сыбайлас жемқорлыққа, ақшаның ізін жасыруға және активтерді қайтаруға қарсы күрес және активтерді қайтару жүйелері.

БИЗНЕСТІҢ ТҰТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕСТІГІ

Бизнестің көлегейсіздігін, тұтастығын күшейту және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау Орталық Азия аймағы елдерінің басымдықтарының бірі болып табылады. Қазіргі Іс-қимыл жоспарының шеңберінде кәсіпорындардың тым жоғары баға белгілеуіне және бопсалауына қарсы күресетін тетіктерді қалыптастыруға және әлеуетті нығайтуға, әкімшілік кедергілерді азайтуға және кәсіпкерлік секторда талаптарды орындаудың пәрменділігін арттыруға басты назар аударылады. Аймақтық деңгейдегі жұмыстың мақсаты озық тәжірибе алмасудың тиімді тетіктерін құру және кәсіпкерлік секторға кезігетін жалпы аймақтық және шекара аралық сыбайлас жемқорлық қатерлерін барынша анық түсінуге жәрдемдесу болып табылады. Ұлттық деңгейдегі жұмыс туралы айтсақ, онда тиісті елдердің жоғарыда аталған тақырыптық салалардағы нақты басымдықтарына басты назар аударылады және реформаларды жүргізуге арнайы көмек көрсетіледі.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА, АҚШАНЫҢ ІЗІН ЖАСЫРУҒА ҚАРСЫ КҮРЕС ЖӘНЕ АКТИВТЕРДІ ҚАЙТАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Бұл саладағы жұмыс сыбайлас жемқорлықтың, ақшаның ізін жасырудың және экономикалық қылмыстардың алдын алу мен күресу үшін билік органдарының, соның ішінде құқық қорғау органдарының тетіктері мен әлеуетін жақсартуға, сондай-ақ ақшаның ізін жасыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық жүйелерін нығайтуға бағытталады. Бұл құрамдасқа аймақтық ерекшелігі аймақтағы нақты тәуекелдер мен қауіп-қатерге ерекше назар аудара отырып, сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыс мәселелері бойынша зерттеулер жүргізуді, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілер үшін аймақтық каскадты оқу бағдарламалары кіреді. Ұлттық ерекшелік реформалардың ұлттық жағдайлары мен процестеріне қарай нақты қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды назарға алады.

Жаңалықтар

Back Financial Intelligence Unit and law enforcement agencies in Tajikistan improve their strategic analysis skills

A training session on Strategic Analysis, held from 27 to 31 March 2023, in Dushanbe, Tajikistan, welcomed 26 participants from the Financial Intelligence Unit (FIU), the General Prosecutor’s Office, the Ministry of Interior, the State Committee on National Security, the Agency for State Financial Control and Combating Corruption, and Drug Control Agency of the Republic of Tajikistan. It increased the participants’ capacities in planning and conducting quality risk analysis.

The training focused on improving their knowledge of the methodological approach for the intelligence cycle and various stages of conducting strategic analysis (collection, collation, evaluation, reporting, and disseminating), developing their skills in conducting strategic analysis through dynamic and interactive case studies. It also shared best international practices on conducting strategic analysis and current trends as well as typologies in this area.

To be in compliance with the FATF effectiveness standards, the FIU requested the Council of Europe’assistance through the Central Asia Rule of Law Programme. The objective was to strengthen the national AML/CFT/PF framework by conducting strategic analysis training and developing guidelines on undertaking strategic analysis.

In that respect, a Technical Paper (Guidelines on Strategic Analysis), prepared and adapted to the context of Tajikistan by the Council of Europe experts, was translated into Russian and presented and discussed with the representatives of the FIU in a meeting on 27 March 2023 in Dushanbe Tajikistan.

More information on the ECCD webpage: Financial Intelligence Unit and law enforcement agencies in Tajikistan improve their strategic analysis skills - Economic Crime and Cooperation Division

This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in the framework of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, which is a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Action is aimed at strengthening capacities to fight and prevent economic crime in five Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan).

DUSHANBE, TAJIKISTAN 27-31 MARCH 2023