Radionica za nadzorne organe nad sektorima nekretnina, građevinarstva, računovodstva i revizije o pristupu zasnovanom na riziku u superviziji održana je 17. marta 2022. godine u Podgorici.

Ova aktivnost je imala za cilj da pomogne nadzornim organima da završe izradu upitnika za obveznike i matrice rizika koji će, na osnovu odgovora obveznika, izračunati inherentni rizik i ranjivost sektora od pranja novca i finansiranja terorizma. Upitnik i matrica rizika olakšavaju prikupljanje i obradu velikog broja podataka koji će pomoći nadležnima da razumiju profil rizičnosti obveznika (uključujući: rizik klijenata, rizike proizvoda i usluga, rizik kanala isporuke, geografski rizik) i da dobiju osnovni uvid u stepen usklađenosti obveznika sa politikama i procedurama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kada bude razvijena, ova procjena rizika će poslužiti kao osnova za kreiranje offsite i onsite planova kontrole obveznika.

Radionica je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.