Support for Kazakhstan in establishing a beneficial ownership register - Merkezi Aziýada Kanunyň Hökmürowanlygy Maksatnamasy

Ykdysady jenaýatçylyga garşy göreşmek we aýdyňlygy ýokarlandyrmak

Soňky ýyllaryň dowmynda Merkezi Aziýanyň ýurtlary sebitdäki iş gurşawyny kämilleşdirmek we hemmeleriň peýdasyna durnukly ykdysady ösüşi öňe sürmek maksady bilen korrupsiýa amallarynyň öňüni almak we jezalandyrmak üçin düzülen özgertmeler geçirdi. Häzirki çäreler, kärhanalar üçin şertleri gowulandyrmaga we sebitde korrupsiýa garşy göreşmek ulgamlaryň hilini ýokarlandyrmaga goşant goşmagy maksat edinýär. Çäre iki komponentden ybarat: 1) Işewürligiň bitewiligi we berjaý edilmegi; 2) Korrupsiýa garşy göreşmek, jenaýatçylykly ýol bilen alynýan girdejilere garşy göreşmek we aktiwleri dikeltmek ulgamlary.

IŞEWÜRLIGIŇ BITEWILIGI WE BERJAÝ EDILMEGI

Aýdyňlygy ýokarlandyrmak, işewürligiň bitewiligi we telekeçileriň hukuklaryny goramak, Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biridir. Şu çäre, kärhanalaryň haýbat bilen almaklyga garşy göreşmek üçin mehanizmleri döretmek we mümkinçilikleri ýokarlandyrmak, administratiw päsgelçilikleri azaltmak, işewürlik pudagynda gatnaşygy güýçlendirmegi maksat edinýär. Sebit derejesinde, gatyşmagyň maksady öňdebaryjy tejribäni alyşmagyň täsirli mehanizmlerini döretmekden we işewürlik pudagynyň ýüzbe-ýüz bolýan umumy sebitleýin we serhetaşa korrupsiýa töwekgelçiliklerine has anyk düşünmegi ösdürmekden ybaratdyr. Milli derejede, bu çäre, ýokarda agzalan tematiki ugurlarda degişli ýurtlaryň ileri tutulýan ugurlaryna gönükdirilýär we özgertmelere aýratyn kömek bermäge synanyşýar.

KORRUPSIÝA WE JENAÝATÇYLYKLY ÝOL BILEN ALNAN GIRDEJILERE GARŞY GÖREŞMEK WE AKTIWLERI DIKELTMEK ULGAMLARY

Bu ugurda alnyp barylýan işler, bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek üçin milli ulgamlary güýçlendirmek şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alynýan girdejilere garşy göreşmek, ykdysady jenaýatçylygyň we korrupsiýanyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek üçin hukuk goraýjy edaralary öz içine almak bilen häkimiýetleriň mümkinçiliklerini we mehanizmlerini gowulandyrmaklyga gönükdirilendir. Komponentiň sebit ölçegi, sebitdäki töwekgelçiliklere we howplara gönükdirilen korrupsiýa we ykdysady jenaýat boýunça gözlegleri, şeýle hem hukuk goraýjy edaralarynyň we döwlet gullugynyň işgärleri üçin sebitleýin tapgyrlaýyn okuw meýilnamalaryny öz içine alýar. Milli derejede alnyp barylýan işler, milli şertlere we özgertme proseslerine baglylykda her bir ýudruň aýratyn zerurlyklaryna we talaplaryna gönükdirilýär.

Habarlar

Back Support for Kazakhstan in establishing a beneficial ownership register

Council of Europe is currently supporting the Financial Monitoring Agency (FMA) in the preparation of a roadmap for the establishment of a Beneficial Ownership (BO) Register in Kazakhstan. As a first step, a scoping mission took place in Astana on 20-21 April 2023 to present international best practices and models of BO registers, as well as to discuss the existing practice in Kazakhstan with the representatives of FMA and the Ministry of Justice.

The BO transparency is an important tool in fighting against money laundering and terrorist financing and the support of the Council of Europe aims at improving the practices of the national authorities of Kazakhstan to successfully implement the beneficial ownership registry for the needs of the economic crime investigations. During the meetings the international experts presented the best practices of BO registers in different countries to 19 representatives of FMA and Ministry of Justice who learned the challenges in the establishment of BO register in other jurisdictions.

Kazakhstan is undergoing an evaluation process on compliance and effectiveness of the national anti-money laundering system with the Financial Action Task Force (FATF) and other international standards.

This activity was organised by the Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2023, a joint initiative co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.

ASTANA, KAZAKHSTAN 20-21 APRIL 2023