В настоящее время Совет Европы содействует Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) в подготовке дорожной карты по созданию реестра бенефициарной собственности (БС) в Казахстане. В качестве первого шага 20-21 апреля 2023 г. в Астане была проведена ознакомительная миссия, целью которой было представить лучшие международные практики и модели реестров БС, а также обсудить существующую в Казахстане практику с представителями АФМ и Министерства юстиции.
Прозрачность БС является важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и поддержка Совета Европы направлена на улучшение практики национальных органов Казахстана по успешному внедрению реестра бенефициарной собственности для нужд расследования экономических преступлений. В ходе встреч международные эксперты представили лучшую практику ведения реестров бенефициарных собственников с разных стран 19 представителям АФМ и Министерства юстиции, которые ознакомились с проблемами, возникающими при создании реестра бенефициарных собственников в других юрисдикциях.
В Казахстане проходит процесс оценки соответствия и эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и других международных стандартов.
Данное мероприятие было организовано в рамках компонента " Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями" Программы по Верховенству Права в Центральной Азии на 2020-2023 годы, совместной инициативы, финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.
