Обмен опытом со странами Центральной Азии по возможным злоупотреблениям виртуальными активами

Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями

В последние годы в странах Центральной Азии проводились реформы, направленные на предотвращение коррупционных практик и наказание коррупционеров, с целью улучшения делового климата в регионе и содействия устойчивому экономическому развитию. Целью данного компонента Программы является содействие улучшению условий для бизнеса и повышению качества антикоррупционных систем во всем регионе. Компонент состоит из двух частей: 1) Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом; 2) системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов.

Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом

Повышение прозрачности, добросовестности в сфере деловой деятельности и защита прав предпринимателей являются одним из приоритетов стран региона Центральной Азии. Работа в рамках данного компонента направлена на создание механизмов и расширение возможностей по борьбе с вымогательством у бизнеса, снижение административных барьеров и повышение соблюдения действующих норм в деловом секторе (комплаенс). На региональном уровне целью сотрудничества в рамках компонента является создание эффективных механизмов обмена передовым опытом и содействие более четкому пониманию общих региональных и трансграничных коррупционных рисков, с которыми сталкивается бизнес. На национальном уровне работа направлена на конкретные приоритеты соответствующих стран в вышеупомянутых тематических областях и на оказание специализированной помощи в процессе реформ.

системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов

Работа в этой области сосредоточена на совершенствовании механизмов и возможностей органов власти, включая правоохранительные органы, по предупреждению и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями, а также на укреплении национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках регионального измерения данного компонента проводятся исследования на тему коррупции и экономической преступности в контексте конкретных региональных рисков и угроз. Кроме того, региональное измерение включает в себя программы каскадного обучения для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Работа в рамках национального измерения фокусируется на конкретных потребностях каждой отдельной страны в зависимости от конкретных условий и процессов реформ на национальном уровне.

Назад Обмен опытом со странами Центральной Азии по возможным злоупотреблениям виртуальными активами

Совет Европы организовал двухдневный семинар на тему "Предотвращение злоупотребления виртуальными активами - инструменты и сравнительный опыт борьбы с экономическими преступлениями" 24-25 октября 2023 года в Страсбурге (Франция).

В этом межрегиональном семинаре приняли участие более 50 представителей министерств, подразделений финансовой разведки, центральных банков, прокуратуры, антикоррупционных агентств и других учреждений из 12 юрисдикций, включая страны Центральной Азии.

Целью мероприятия было повышение практических знаний и осведомленности о потенциальном неправомерном использовании виртуальных активов для незаконной деятельности, а также обсуждение регулирования и лучших практик по внедрению мер по снижению рисков.

Выступления представителей подразделений финансовой разведки Болгарии, Литвы и Польши, а также Центрального банка Ирландии дали участникам возможность узнать из первых рук о практических проблемах и преимуществах различных альтернативных моделей регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.

Участники обсудили применение международных стандартов, альтернативных нормативных и институциональных рамок и общие потенциальные риски неправомерного использования виртуальных активов в целях экономической преступности, а также вопросы, связанные с замораживанием, арестом и возвратом виртуальных активов.

Семинар был организован при участии компонента "Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями" Программы по Верховенству Права в Центральной Азии на 2020-2024 годы, совместной инициативы, финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.

Страсбург (Франция) 24-25 октября 2023