В ходе семинара, организованного 31 августа 2022 года, туркменские власти были ознакомлены с Методологией Совета Европы по отраслевой оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма для виртуальных активов (ВА) и поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА).

В вебинаре приняли участие представители Центрального банка, Министерства финансов и экономики Туркменистана, Службы финансового мониторинга (ПФР) при Министерстве финансов и экономики, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Туркменистана. Участники узнали о конкретных методологических инструментах, разработанных Советом Европы для оказания помощи бенефициарам в проведении оценки рисков для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Представители Туркменистана выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о практическом опыте применения Методологии другими странами и поинтересовались возможностью дальнейшего углубленного сотрудничества с Советом Европы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег. /финансирование терроризма (ОД/ФТ) в отношении виртуальных активов и виртуальных активов. Акция «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» Программы будет и далее поддерживать власти, предоставляя специальные экспертные знания и организуя специальные мероприятия в соответствии с практическими потребностями властей.

Представитель Представительства Европейского Союза в Туркменистане подчеркнул, что внедрение знаний, полученных и переданных в рамках этого процесса, будет способствовать дальнейшему укреплению деловой этики, борьбе с коррупцией и предотвращению злоупотребления цифровыми и виртуальными активами для отмывания денег/финансирования терроризма.

Вебинар проводился в рамках Акции «Содействие прозрачности и противодействию экономической преступности», направленной на укрепление потенциала органов власти в регионе по борьбе и предотвращению экономической преступности и коррупции, исходя из региональных приоритетов, а также приоритетных направлений деятельности заинтересованные страны. Действие реализуется в рамках « Программы по верховенству права в Центральной Азии на 2020–2023 годы», которая является совместной инициативой, совместно финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.