Компонент " Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями " оказал поддержку Службе финансовой разведки (СФР) и Национальному банку Кыргызской Республики (НБКР) в их усилиях по повышению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и организационно-правовых форм путем организации трех учебных мероприятий на тему "Бенефициарное владение и прозрачность юридических лиц" в Бишкеке 25-28 апреля 2023 года.
В мероприятии приняли участие 93 представителя СФИС, НБКР и финансовых учреждений, коммерческих банков, небанковских финансовых учреждений и уполномоченных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).
Учебные мероприятия помогли представителям киргизских учреждений улучшить свои знания о бенефициарной собственности и усовершенствовать навыки выявления бенефициарной собственности с помощью разбора конкретных ситуаций и секционных заседаний. Участники узнали о требованиях к подходам при сборе информации о бенефициарной собственности; процедурах выявления бенефициарной собственности; трудностях при получении информации; типологиях неправомерного использования юридических лиц, а также о последних изменениях, принятых в других юрисдикциях. Кроме того, субъекты финансового мониторинга расширили свое понимание ответственности за отправку качественного отчета о подозрительных операциях, связанных с бенефициарной собственностью, в Отдел финансовой разведки. Представленный передовой опыт в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обогатил навыки надзора национальных регулирующих органов.
Это мероприятие было организовано в рамках компонента "Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями" Программы по Верховенству права в Центральной Азии на 2020-2023 годы" - совместной инициативы, финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.