Власти Кыргызстана повышают эффективность борьбы с отмыванием денег путем улучшения прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц - Программа по верховенству права в Центральной Азии

Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями

В последние годы в странах Центральной Азии проводились реформы, направленные на предотвращение коррупционных практик и наказание коррупционеров, с целью улучшения делового климата в регионе и содействия устойчивому экономическому развитию. Целью данного компонента Программы является содействие улучшению условий для бизнеса и повышению качества антикоррупционных систем во всем регионе. Компонент состоит из двух частей: 1) Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом; 2) системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов.

Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом

Повышение прозрачности, добросовестности в сфере деловой деятельности и защита прав предпринимателей являются одним из приоритетов стран региона Центральной Азии. Работа в рамках данного компонента направлена на создание механизмов и расширение возможностей по борьбе с вымогательством у бизнеса, снижение административных барьеров и повышение соблюдения действующих норм в деловом секторе (комплаенс). На региональном уровне целью сотрудничества в рамках компонента является создание эффективных механизмов обмена передовым опытом и содействие более четкому пониманию общих региональных и трансграничных коррупционных рисков, с которыми сталкивается бизнес. На национальном уровне работа направлена на конкретные приоритеты соответствующих стран в вышеупомянутых тематических областях и на оказание специализированной помощи в процессе реформ.

системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов

Работа в этой области сосредоточена на совершенствовании механизмов и возможностей органов власти, включая правоохранительные органы, по предупреждению и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями, а также на укреплении национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках регионального измерения данного компонента проводятся исследования на тему коррупции и экономической преступности в контексте конкретных региональных рисков и угроз. Кроме того, региональное измерение включает в себя программы каскадного обучения для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Работа в рамках национального измерения фокусируется на конкретных потребностях каждой отдельной страны в зависимости от конкретных условий и процессов реформ на национальном уровне.

Назад Власти Кыргызстана повышают эффективность борьбы с отмыванием денег путем улучшения прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц

Власти Кыргызстана повышают эффективность борьбы с отмыванием денег путем улучшения прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц

Компонент " Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями " оказал поддержку Службе финансовой разведки (СФР) и Национальному банку Кыргызской Республики (НБКР) в их усилиях по повышению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и организационно-правовых форм путем организации трех учебных мероприятий на тему "Бенефициарное владение и прозрачность юридических лиц" в Бишкеке 25-28 апреля 2023 года.

В мероприятии приняли участие 93 представителя СФИС, НБКР и финансовых учреждений, коммерческих банков, небанковских финансовых учреждений и уполномоченных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).

Учебные мероприятия помогли представителям киргизских учреждений улучшить свои знания о бенефициарной собственности и усовершенствовать навыки выявления бенефициарной собственности с помощью разбора конкретных ситуаций и секционных заседаний. Участники узнали о требованиях к подходам при сборе информации о бенефициарной собственности; процедурах выявления бенефициарной собственности; трудностях при получении информации; типологиях неправомерного использования юридических лиц, а также о последних изменениях, принятых в других юрисдикциях. Кроме того, субъекты финансового мониторинга расширили свое понимание ответственности за отправку качественного отчета о подозрительных операциях, связанных с бенефициарной собственностью, в Отдел финансовой разведки. Представленный передовой опыт в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обогатил навыки надзора национальных регулирующих органов.

Это мероприятие было организовано в рамках компонента "Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями" Программы по Верховенству права в Центральной Азии на 2020-2023 годы" - совместной инициативы, финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.

БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН 25-28 АПРЕЛЯ 2023