Усиление риск-ориентированного надзора за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями в Казахстане - Программа по верховенству права в Центральной Азии

Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями

В последние годы в странах Центральной Азии проводились реформы, направленные на предотвращение коррупционных практик и наказание коррупционеров, с целью улучшения делового климата в регионе и содействия устойчивому экономическому развитию. Целью данного компонента Программы является содействие улучшению условий для бизнеса и повышению качества антикоррупционных систем во всем регионе. Компонент состоит из двух частей: 1) Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом; 2) системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов.

Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом

Повышение прозрачности, добросовестности в сфере деловой деятельности и защита прав предпринимателей являются одним из приоритетов стран региона Центральной Азии. Работа в рамках данного компонента направлена на создание механизмов и расширение возможностей по борьбе с вымогательством у бизнеса, снижение административных барьеров и повышение соблюдения действующих норм в деловом секторе (комплаенс). На региональном уровне целью сотрудничества в рамках компонента является создание эффективных механизмов обмена передовым опытом и содействие более четкому пониманию общих региональных и трансграничных коррупционных рисков, с которыми сталкивается бизнес. На национальном уровне работа направлена на конкретные приоритеты соответствующих стран в вышеупомянутых тематических областях и на оказание специализированной помощи в процессе реформ.

системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов

Работа в этой области сосредоточена на совершенствовании механизмов и возможностей органов власти, включая правоохранительные органы, по предупреждению и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями, а также на укреплении национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках регионального измерения данного компонента проводятся исследования на тему коррупции и экономической преступности в контексте конкретных региональных рисков и угроз. Кроме того, региональное измерение включает в себя программы каскадного обучения для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Работа в рамках национального измерения фокусируется на конкретных потребностях каждой отдельной страны в зависимости от конкретных условий и процессов реформ на национальном уровне.

Назад Усиление риск-ориентированного надзора за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями в Казахстане

В области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) надзорные органы Республики Казахстан усовершенствовали свой потенциал в области риск-ориентированного надзора за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (ОНФПП) в ходе трех семинаров, проведенных в Астане с 26 по 29 марта 2024 года.

В первом семинаре (26-27 марта) приняли участие 15 представителей семи надзорных органов, включая Агентство финансового мониторинга (АФМ), Агентство по защите и развитию конкуренции, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦ), Министерство торговли и интеграции, Министерство туризма и спорта, Министерство финансов (Комитет внутреннего государственного аудита) и Министерство юстиции. В двух других семинарах (28 и 29 марта) приняли участие около 130 представителей ОНФПП (77 лично и более 50 онлайн), включая бухгалтеров, арендодателей, ювелиров, риэлторов, юридических консультантов, адвокатов, нотариусов, представителей товарных бирж, игорного сектора и аудиторов.

Благодаря этим мероприятиям надзорные органы Казахстана улучшили свое понимание стандартов и обязательств ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) для эффективного риск-ориентированного надзора за ОНФПП. Более того, представители ОНФПП также повысили свою осведомленность о лучших международных практиках выполнения своих обязательств.

Мероприятие было организовано в рамках Компонента "Продвижение прозрачности и борьба с экономической преступностью" в рамках Программы по верховенству права в Центральной Азии на 2020-2024 годы, совместной инициативы, софинансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы. Акция направлена на укрепление потенциала по борьбе и предупреждению экономических преступлений в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

АСТАНА, КАЗАХСТАН 26-29 МАРТА 2024