Туркменистан: Презентация Методологии Совета Европы по секторальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами - Программа по верховенству права в Центральной Азии

Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями

В последние годы в странах Центральной Азии проводились реформы, направленные на предотвращение коррупционных практик и наказание коррупционеров, с целью улучшения делового климата в регионе и содействия устойчивому экономическому развитию. Целью данного компонента Программы является содействие улучшению условий для бизнеса и повышению качества антикоррупционных систем во всем регионе. Компонент состоит из двух частей: 1) Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом; 2) системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов.

Добросовестность в сфере деловой деятельности и соблюдение действующих норм бизнесом

Повышение прозрачности, добросовестности в сфере деловой деятельности и защита прав предпринимателей являются одним из приоритетов стран региона Центральной Азии. Работа в рамках данного компонента направлена на создание механизмов и расширение возможностей по борьбе с вымогательством у бизнеса, снижение административных барьеров и повышение соблюдения действующих норм в деловом секторе (комплаенс). На региональном уровне целью сотрудничества в рамках компонента является создание эффективных механизмов обмена передовым опытом и содействие более четкому пониманию общих региональных и трансграничных коррупционных рисков, с которыми сталкивается бизнес. На национальном уровне работа направлена на конкретные приоритеты соответствующих стран в вышеупомянутых тематических областях и на оказание специализированной помощи в процессе реформ.

системы противодействия коррупции, отмыванию денег и возвращения активов

Работа в этой области сосредоточена на совершенствовании механизмов и возможностей органов власти, включая правоохранительные органы, по предупреждению и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями, а также на укреплении национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках регионального измерения данного компонента проводятся исследования на тему коррупции и экономической преступности в контексте конкретных региональных рисков и угроз. Кроме того, региональное измерение включает в себя программы каскадного обучения для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Работа в рамках национального измерения фокусируется на конкретных потребностях каждой отдельной страны в зависимости от конкретных условий и процессов реформ на национальном уровне.

Назад Туркменистан: Презентация Методологии Совета Европы по секторальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами

Туркменистан: Презентация Методологии Совета Европы по секторальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами

В ходе семинара, организованного 31 августа 2022 года, туркменские власти были ознакомлены с Методологией Совета Европы по отраслевой оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма для виртуальных активов (ВА) и поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА).

В вебинаре приняли участие представители Центрального банка, Министерства финансов и экономики Туркменистана, Службы финансового мониторинга (ПФР) при Министерстве финансов и экономики, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Туркменистана. Участники узнали о конкретных методологических инструментах, разработанных Советом Европы для оказания помощи бенефициарам в проведении оценки рисков для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Представители Туркменистана выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о практическом опыте применения Методологии другими странами и поинтересовались возможностью дальнейшего углубленного сотрудничества с Советом Европы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег. /финансирование терроризма (ОД/ФТ) в отношении виртуальных активов и виртуальных активов. Акция «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» Программы будет и далее поддерживать власти, предоставляя специальные экспертные знания и организуя специальные мероприятия в соответствии с практическими потребностями властей.

Представитель Представительства Европейского Союза в Туркменистане подчеркнул, что внедрение знаний, полученных и переданных в рамках этого процесса, будет способствовать дальнейшему укреплению деловой этики, борьбе с коррупцией и предотвращению злоупотребления цифровыми и виртуальными активами для отмывания денег/финансирования терроризма.

Вебинар проводился в рамках Акции «Содействие прозрачности и противодействию экономической преступности», направленной на укрепление потенциала органов власти в регионе по борьбе и предотвращению экономической преступности и коррупции, исходя из региональных приоритетов, а также приоритетных направлений деятельности заинтересованные страны. Действие реализуется в рамках « Программы по верховенству права в Центральной Азии на 2020–2023 годы», которая является совместной инициативой, совместно финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы.

ВЕБИНАР 31 АВГУСТА 2022