В области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) надзорные органы Республики Казахстан усовершенствовали свой потенциал в области риск-ориентированного надзора за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (ОНФПП) в ходе трех семинаров, проведенных в Астане с 26 по 29 марта 2024 года.

В первом семинаре (26-27 марта) приняли участие 15 представителей семи надзорных органов, включая Агентство финансового мониторинга (АФМ), Агентство по защите и развитию конкуренции, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦ), Министерство торговли и интеграции, Министерство туризма и спорта, Министерство финансов (Комитет внутреннего государственного аудита) и Министерство юстиции. В двух других семинарах (28 и 29 марта) приняли участие около 130 представителей ОНФПП (77 лично и более 50 онлайн), включая бухгалтеров, арендодателей, ювелиров, риэлторов, юридических консультантов, адвокатов, нотариусов, представителей товарных бирж, игорного сектора и аудиторов.

Благодаря этим мероприятиям надзорные органы Казахстана улучшили свое понимание стандартов и обязательств ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) для эффективного риск-ориентированного надзора за ОНФПП. Более того, представители ОНФПП также повысили свою осведомленность о лучших международных практиках выполнения своих обязательств.

Мероприятие было организовано в рамках Компонента "Продвижение прозрачности и борьба с экономической преступностью" в рамках Программы по верховенству права в Центральной Азии на 2020-2024 годы, совместной инициативы, софинансируемой Европейским Союзом и Советом Европы и реализуемой Советом Европы. Акция направлена на укрепление потенциала по борьбе и предупреждению экономических преступлений в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).