Actualités & Multimedia

Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus

SNAC 2 forme des agents jordaniens et palestiniens sur le blanchiment de capitaux à l'étranger

headline Strasbourg 10-12 juillet 2017

Diminuer la taille du texte
Augmenter la taille du texte
Imprimer la page
Imprimer en PDF

SNAC 2 forme des agents jordaniens et palestiniens sur le blanchiment de capitaux à l'étranger

Le projet de lutte contre la corruption (SNAC 2) a formé 15 représentants Palestiniens et 5 représentants jordaniens des organismes de lutte contre la corruption et des unités de renseignement financier sur les méthodes d'enquête financière des structures offshore lors d'un atelier régional tenu à Strasbourg les 10 et 12 juillet. Le cours été structuré autour de discussions conceptuelles, d'études de cas et d'exercices interactifs qui ont familiarisé les participants avec les typologies de blanchiment d'argent impliquant la corruption, les transferts bancaires offshore, la contrebande et les comptes bancaires offshore dans plusieurs juridictions.