Le Projet "Promotion de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le terrorisme "(SNAC 2) a organisé un atelier de formation destiné à l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) sur la prévention et l'identification des transactions de blanchiment d'argent liées à la corruption pour le 12 avril 2017 à Rabat (Maroc). Parmi les participants figuraient 45 représentants d'institutions financières telles que la Banque Al Maghrib, l'UTRF et l’ICPC (Autorité centrale pour la prévention de la corruption).
À l'aide d'exemples pratiques, la session a permis aux participants d'explorer les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'échanger des points de vue et des pratiques exemplaires en matière de surveillance et de rapports de transactions suspects spécifiques à la corruption.
