Le Conseil de l'Europe, dans le cadre du Programme Sud V et en étroite coopération avec l'Unité jordanienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a organisé l'atelier régional « Approche de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT) fondée sur les risques pour les superviseurs des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) » le 6 -7 mars 2023.

Cet événement régional visait à renforcer les capacités des autorités de surveillance des EPNFD dans les juridictions bénéficiaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans la conduite d'une surveillance basée sur les risques en matière de AML/CFT. Il a réuni 40 représentants d'autorités de surveillance des EPNFD sélectionnées, y compris dans le secteur de l'immobilier, les comptables et les auditeurs, les professionnels du droit, les négociants en pierres et métaux précieux anciens, les Cellules de Renseignement Financier (CRF) ainsi que les autorités anti-corruption de Jordanie, du Maroc, de la Palestine* et de la Tunisie.

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* Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre du Conseil de l’Europe et de l'Union européenne sur cette question.